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农发行无极3县支行加强反洗钱工作

< 返回 信息来源:农发行 发布日期:2019-08-01 浏览次数:313

  为适应反洗钱形势需要,加强反洗钱队伍建设,农发行无极3支行强化反洗钱工作力度,加强思想教育,筑牢风险防范墙。


  一、加强员工教育。准确了解洗钱是前提。洗钱犯罪分子开立虚假账户,利用反复转账结算,模糊来源、去向,达到隐藏和转移犯罪收入目的。明确反洗钱的重要性是关键。反洗钱工作是打击一切洗钱犯罪活动的举措,是保持社会安定,提高我行信誉,促进业务快速健康发展的保证。要求全行员工深刻领会反洗钱的重要意义,紧绷制度红线,防范风险。掌握反洗钱知识是核心。该行利用工作之余,集中对反洗钱的相关制度规定进行更深入的学习与讨论,“温故而知新”,对制度有了新的认识和理解。


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  二、强化执行落地。在日常工作中将各项监管要求落实到位是反洗钱工作开展最有力的保障。因此,该行要求员工在办理业务时,了解客户背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途。在开立结算账户时,严格把关,认真审查其开户证件及经办人身份证的真实性、完整性、合法性,并详细询问了解客户有关情况,收集登记相关信息,并根据其经营范围开立相对应的科目账户。为客户办理存款、结算等业务时,均按中国人民银行有关规定,要求其提供有效证明文件和资料,进行核对并登记。


  三、加大宣传力度。该行建立反洗钱宣传教育长效机制,不断加大反洗钱社会宣传力度。在网点电视屏滚动播放反洗钱宣传口号,发放宣传材料,深入社区、学校、商户进行宣传教育活动,为公众讲解反洗钱的重要性与相关知识,提高社会公众的反洗钱意识,让其知晓如何避免落入洗钱陷阱,如何支持反洗钱工作,如何保护自身的利益。不断提高宣传覆盖面,取得良好的社会效果。


无极3娱乐  该行通过将反洗钱工作融入日常业务运营,不断提高员工的反洗钱意识,持续加强对反洗钱的重视程度,切实防范洗钱风险。




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